[立場新聞]_匯豐渣打服務毒犯、黑幫、恐怖組織

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逾 2500 機密檔案：匯豐渣打摩通等跨國銀行　
服務毒犯、黑幫、恐怖組織
2020/9/21

來自 88 個國家，超過 400 名記者參與的國際調查聯盟洗錢調查專案，耗時 16 個月，調查超過 2500 份被洩的美國政府機密文件，揭露包括摩根大通、匯豐控股等多家跨國銀行近 20 年來，涉嫌違反國際反洗黑錢共識，容許罪犯、被制裁的國家、機構轉移資金。當中包括讓俄羅斯權貴成功避開國際制裁，以及匯豐涉嫌容許屬投資騙局的 8000 萬美元資金轉移。

機密文件來自美國財政部屬下的金融犯罪執法網絡局（FinCEN），是由美國銀行及金融公司向 FinCEN 提交的「可疑活動報告」（SAR）。被洩的文件涵蓋 2000 年至 2017 年間，總交易金額達 2萬億美元。超過 2500 份機密文件先由美國媒體 Buzzfeed 取得，再分發予超過 400 名記者、108 家新聞機構參與的國際調查聯盟洗錢調查專案（International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）。

據有份參與調查的 BBC 報道，文件顯示國際銀行多年來容許毒犯、黑社會、恐怖份子在全球洗黑錢。其中，匯豐銀行被指在 2013 至 2014 年間，容許投資騙局的主腦把8000 萬美元資金由美國戶口轉到香港。文件顯示，即使匯控曾因觸犯洗黑錢條例被美國當局罰款 19 億美元，對這類犯罪行為的資金轉移活動反應仍然緩慢。報道引述匯豐表示，在舉報此類活動方面，該行一直履行其法律義務。

另外，文件顯示摩根大通在未查清楚一家公司的背景下，容許其把超過 10 億美元資金轉移，後來才發現公司主腦可能是被美國聯邦調查局 (FBI) 通緝的犯罪集團頭目。

巴克萊銀行則被指讓俄羅斯總統普京的友好、富商 Arkady Rotenberg 避開國際制裁，把資金調到西方國家，部分資金用來購買藝術品。

渣打銀行被指十多年來為阿拉伯銀行轉移資金，該等資金疑為資助恐怖分子。

德意志銀行則被指協助犯罪分子洗黑錢，把資金轉移到有組織犯罪、恐怖分子和毒販。

有份參加調查的天下雜誌報道，儘管今次的檔案金額涉及兩萬億美元，卻只是全球透過金融機構洗錢的一小部分。美國財政部於 2011 -  2017年間，共收到 1200 萬份可疑交易文件，這次2000 多份只佔極少數。除了文件，ICIJ 也取得大量 excel 檔，記錄了包括姓名、日期、賄款金額、匯款銀行與國家等可移交易資料。

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